对于提前赎回“明天转债”的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔明天 公告编号：2024-96
债券代码：128063 债券简称：明天转债
德尔明天科技控股集团股份有限公司
对于提前赎回“明天转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的委果、准确和圆善，莫得失误
纪录、误导性呈报或要紧遗漏。
特别领导：
日
被强制赎回，特提醒“明天转债”捏券东谈主戒备在限期内转股。本次赎回完成后，
“明天转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“明天转债”捏有东谈主捏有的“明天转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游日前撤消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
“明天转债”收盘价为 142.501
元/张。凭证赎回安排，物化 2024 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“明天转
债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱相反
较大，投资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者戒备风险。
德尔明天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
-1-
对于提前赎回“明天转债”的公告
通过了《对于提前赎回“明天转债”的议案》，公司董事会决定诓骗“明天转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）可休养公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔明天科技控股集团股份有限公司
公树立行可休养公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公树立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文情愿，
公司 6.30 亿元可休养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“明天转债”，债券代码“128063”。
凭证《深圳证券交游所股票上市法则》等关系规则和《德尔明天科技控股集
团股份有限公司公树立行可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募
集诠释书》”）的商定，本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可休养公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱休养，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网败露的《对于
可转债转股价钱休养的公告》（公告编号递次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网败露的《对于向下
修正“明天转债”转股价钱的公告》
（公告编号递次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“明天转债”有条件赎回条目
凭证《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可休养公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
-2-
对于提前赎回“明天转债”的公告
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可休养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东谈主捏有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价计较。
（三）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时间，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“明天转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有
条件赎回条目。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
凭证《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“明天转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
-3-
对于提前赎回“明天转债”的公告
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统统“未
来转债”捏有东谈主。
（三）赎回本领实时辰安排
领导性公告，见知“明天转债”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“明天转债”。
本次有条件赎回完成后，“明天转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明天转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议时势
参议部门：证券部
参议电话：0512-63537615
三、公司实质规章东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件餍足前的 6 个月内交游“明天转债”的情况
经自查，公司控股鞭策德尔集团有限公司在本次“明天转债”赎回条件餍足
前 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日-2024 年 11 月 29 日）期初捏有 99,427 张“未
来转债”，时间总共卖出 99,427 张债券，期末捏有 0 张“明天转债”。除上述
情形外，其他捏股 5%以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主员不存在交游“明天
转债”的情形。
-4-
对于提前赎回“明天转债”的公告
四、其他需诠释的事项
司进行转股申报，具体转股操作提议捏有东谈主在申报前参议开户证券公司。
交游时辰内，“明天转债”可平旧友游。
间内，“明天转债”可平素转股。
可休养公司债券捏有东谈主恳求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为 1
股的可休养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系规则，在可休养公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可休养公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申报后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的职权。
五、备查文献
议》；
《德尔明天科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议有臆想打算》；
赎回可休养公司债券的法律观念书》；
提前赎回“明天转债”的核查观念》。
特此公告！
德尔明天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三旬日
-5-
